本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，积极做出响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2025年4月8日制定并公告了《合盛硅业关于持续开展“提质增效重回报”行动的公告》，自上述公告发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实推进行动方案落地执行。

  2026年4月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况做评估，并明确2026年度行动方案目标，详细的细节内容如下：

  2025年，在工业硅、有机硅及光伏行业均承压运行背景下，公司从始至终坚持以“聚焦主业、固本强核、优化配置”为核心策略，依托全产业链协同与精细化管理，持续夯实工业硅、有机硅等核心业务的成本优势与运营效率。根据政策导向与市场需求变化，持续优化光伏板块资产与业务结构，积极做出响应行业自律倡议，推动产业链告别低价无序竞争，迈向高质量发展。

  2025年，工业硅业务稳步推进，通过强化产业链协同、技术创新与精准排产，持续降本增效，大部分炉台单吨直接冶炼电耗降至万度以下，实现产能释放与能耗控制的动态平衡。有机硅业务深化精细化管理：技改端推进嘉兴及鄯善流化床改造，提升产出效率；生产端聚焦二甲得率提升与精馏蒸汽单耗降低；质量端强化过程管控，降低不合格品及质量损失；设备端依托智能算法推进预测性维护及动态排产。在保障现有产能基础上，加速布局高的附加价值新产品，形成降本增效与价值创造的良性循环。

  2026年，公司将继续坚持“增强上游、延伸下游、完善产业配套和能源补链”的战略方针，按照“激发新质生产力、引领高水平发展”的指导思想，深刻总结市场波动经验，动态优化业务结构。公司将适度收缩光伏业务投入，更加聚焦硅基主业，提质优化上游生产管理，横向发展有机硅副产品综合利用，持续投入前沿研发技术，以技术进步推进产业升级，实现硅基产业链和价值链的高效整合。

  2025年，公司加速提升研发中心能级，汇聚顶尖人才与资源，聚焦智能制造与技术创新，深耕硅基新材料前沿领域。通过构建开放创新生态，深化产学研用协同，持续夯实核心技术底座，为企业高水平质量的发展注入科技动能，构筑面向未来的新质生产力优势。

  有机硅技术领域，公司依据研发计划平稳有序推进，一方面，秉持绿色可持续发展理念，开展新工艺开发与配方优化，通过提质降耗确定保证产品品质提升；另一方面，持续投入基础研发，深化上中下游有机硅催化体系研究，延伸产业链以拓展新的应用领域。

  2025年，公司有机硅领域实现关键突破：氨基硅油及有机硅乳液产业化，品质达国际领先；酸性树脂法制乙烯基硅油及白土重用技术简化工艺、减少固废；乙烯基生胶及硅油反应条件优化，显著节能降耗。同时，在研项目包括0度人体硅胶、医疗用混炼胶及液体硅橡胶、电子级有机硅凝胶等，为公司巩固硅基新材料龙头地位构筑技术护城河。

  碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）的技术壁垒，公司碳化硅产品在关键技术指标方面已追赶上国际有突出贡献的公司水平。6/8英寸碳化硅衬底已全面量产，良率和质量均处于行业前列，12英寸碳化硅衬底研发顺利，已推进送样，光学用8/12英寸衬底研发也取得较大突破；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，高纯导电型和高纯半绝缘型粉料成为市场标杆产品，高纯陶瓷粉料和热喷涂粉料成功研发。

  2026年，公司将持续全面贯彻“创新驱动”战略，聚焦硅基新材料技术壁垒。

  在有机硅领域，加速氨基硅油及有机硅乳液等高端产品的市场推广，拓展0度人体硅胶、医疗用途液体硅橡胶等新兴领域应用；在碳化硅领域，持续攻克高纯半绝缘粉料技术难题，在此基础上成功开发8-12英寸的高透明光学用衬底；导电型衬底方面加速8英寸导电型衬底量产进程及12英寸导电型衬底研发送样。建立“基础研究-应用开发-成果转化”全链条机制，为公司巩固龙头地位构建强大的技术护城河。

  2025年，公司持续优化治理结构，完善制度体系，健全公司治理机制。2025年，公司依据新《公司法》及相关监督管理要求，结合自己真实的情况，对《公司章程》进行了系统性的修订，并同步完成了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《专门委员会议事规则》等10余项配套制度的修订工作，同时完成了职工代表董事的选举，确保公司治理体系的合规性与完整性。2025年，公司严格遵循各项法律和法规的规定，共召开股东会4次，董事会6次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会2次，战略与可持续发展委员会1次，独立董事专门会议1次。此外，公司将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG工作管理职权等职责，积极做出响应国家“双碳”战略，并于2025年4月推出首份《可持续发展报告》。通过传达最新监督管理法规与合规案例，加强法规学习，提升“关键少数”合规意识与履职能力，助力公司长期稳健发展。

  2026年，公司将按照新《公司法》等法律和法规及监管规定，持续推进公司治理制度体系的完善，优化股东会、董事会及各专门委员会的运作机制，不断的提高公司规范运作水平；同时公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等监督管理要求，做好2025年度《可持续发展报告》的披露工作，稳步提升公司在环境、社会与治理方面的绩效与评级。公司将持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，组织“关键少数”参加相关合规培训，慢慢地加强其规范运作与责任意识，为公司合规稳健运营提供核心保障。

  2025年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息公开披露原则，认线年，除按规定发布定期报告外，共披露85份临时公告，涵盖对外担保、关联交易、业绩预告等关键事项，为股东提供了准确的决定依据。在投资者关系管理方面，2025年公司实现定期报告后业绩说明会常态化召开，共举办3次会议，及时回应市场关切，增加投资的人对公司的了解；此外，公司通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线等方式，强化与中小投资者互动沟通，增强市场对公司的了解，有效地向投资者传递公司价值。2025年，为逐步提升公司投资价值，维护股东及其他利益相关者的合法权益，公司主动制定《市值管理制度》，明确市值管理工作的责任分工与预警机制，健全公司市值管理工作机制，推动公司内在价值与市场价值相统一。

  2026年，公司将持续提升信息公开披露质量与透明度，以投资者需求为导向，增强公告的可读性和有效性。同时，积极拓展多元化、常态化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、调研、互动平台等方式保持良性互动。

  本方案所涉公司经营计划、发展的策略等前瞻性描述，不构成对投入资产的人的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。